近日，志行合规团队获聘某客户反洗钱合规服务项目。本项目由华商合伙人、华商全国合规研究院副院长钟志伟律师，律师助理叶又铭等组成专项服务团队，共同为客户提供优质、专业的反洗钱合规服务。

近年来，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等相关法律文件相继发布，各类主体具有开展反洗钱合规管理工作的必要性。本项目立足反洗钱专项合规，深耕客户身份识别、跨境交易监控、可疑交易分析等核心领域，运用合规风险管理，深度融合FATF国际标准、国内监管政策以及企业业务实践，构建反洗钱合规管理体系。当前，反洗钱合规已成为全球金融监管的重要内容，正是律师以专业护航金融安全、助力国家发展的战略机遇期。

团队反洗钱合规服务范围包括：指导客户搭建反洗钱合规管理体系并完成反洗钱重点领域重点环节的专项合规建设，提供服务包括但不限于：客户身份识别、跨境交易监控、可疑交易分析等洗钱风险评估、反洗钱合规管理设计、反洗钱合规义务梳理、反洗钱合规风险管控、反洗钱合规管理手册制作、反洗钱重点领域专项合规指南制定、反洗钱合规培训宣贯等。通过加强反洗钱合规管理体系与客户业务、管理活动的融合，将反洗钱合规要求有效嵌入法人治理、管理制度、业务流程，保证客户依法合规经营，避免涉及洗钱法律风险。

此次获聘对于华商律师而言，既是机会，亦是责任，项目团队将在未来的工作中充分发挥专业特长，秉承勤勉尽责、诚信敬业的工作态度，保障专业、高效的服务水平，为反洗钱合规工作保驾护航。

未来，获聘团队将秉持“讲政治、重专业、比奉献”的核心价值观，坚持“法律维护正义、法律创造价值”的信念，尽心竭力为客户提供专业、精细、高效的法律服务，擦亮“志行合规团队”金字招牌，护航百年华商高质量发展！